La Policía Nacional ha detenido a una mujer como presunta autora de un delito de estafa donde la víctima había sufrido un perjuicio de 7.500 euros.
La investigación comenzó cuando la víctima se presentó en la Comisaría de Policía Nacional de Palma de Mallorca donde narró los hechos que había sufrido. Al parecer, su tío quiso contratar un préstamo tras ver un anuncio en una conocida página de compra y venta. Se pusieron en contacto con el anunciante, el cual era un varón que no les dio confianza suficiente. Por ello, no formalizaron ningún tipo de contrato.
Días más tarde, un varón se puso en contacto por teléfono con la denunciante haciéndose pasar por una empresa antifraude.
Ganándose su confianza consiguió que aportara sus datos personales junto con otros datos delicados de sus cuentas.
Pocos días después pudo ver en su extracto bancario que le habían realizado dos cargos, los cuales ascendían a un total de 7.500 euros.
Los agentes de las diferentes plantillas se coordinaron de manera efectiva, haciéndose cargo de la investigación la Comisaría de Policía Nacional de Benidorm. Los investigadores especialistas en este tipo de delitos comenzaron las primeras diligencias investigativas que dieron sus frutos en pocos días.
Se realizó un seguimiento del dinero, descubriendo que el destino que este había tomado, era la cuenta de una mujer que resultó ser una de las autoras. Por otro lado, también se consiguió conocer que, el anunciante con el que contactaron en un primer momento para contratar un préstamo y el varón que se hizo pasar por una empresa antifraude, eran la misma persona.
Los investigadores averiguaron que tanto la mujer que había recibido el dinero en su cuenta, como el hombre que se había hecho pasar por la empresa antifraude eran madre e hijo.
Tras recabar todos los datos consiguieron descubrir cual era modus operandi empleado por estos dos presuntos estafadores.
Los autores utilizaron una conocida página web de compra y venta para anunciarse como empresa prestamista. De este modo tenían una gran visibilidad, captando a multitud de víctimas potenciales. Posteriormente se ponían en contacto con sus posibles víctimas, a las cuales engañaban, convencían o ganaban su confianza, consiguiendo que dieran datos sensibles sobre sus cuentas.
Con todos los datos, los estafadores pasaban a la siguiente fase del delito. Realizaban movimientos de una cuenta a otra, quitándoles el dinero a las víctimas sin que se dieran cuenta y de una forma limpia.
La Policía Nacional hizo un seguimiento exhaustivo sobre los dos presuntos autores, consiguiendo localizar y detener en Benidorm a la mujer que recibió el dinero.
Durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional supieron que la detenida había interpuesto una denuncia por el dinero que había recibido procedente de la estafa, manifestando que no era suyo y quería devolverlo. Los investigadores se dieron cuenta de que la denuncia la había interpuesto dos meses después de haber recibido el montante y que su principal motivación para denunciar era la de cobrar una ayuda.
Los presuntos autores, hombre y mujer de 24 y 46 años, tenían antecedentes por hechos similares. Las diligencias fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm, quedando las mismas abiertas ya que se prevé la detención del varón en los próximos días.
