Guardia Civil investiga en Alicante una estafa de falsas inversiones en criptomonedas detectada por la Cibercomandancia
Un denunciante cayó en un fraude de “phishing” tras contactar con un supuesto soporte técnico de una plataforma de intercambio de criptomonedas
La Guardia Civil investiga a una persona como presunta autora de un delito de estafa relacionado con falsas inversiones en criptomonedas, tras una investigación iniciada por la Cibercomandancia de la Guardia Civil y desarrollada en la provincia de Alicante.
La víctima presentó la denuncia de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, mediante la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), unidad dependiente de la Cibercomandancia encargada de gestionar denuncias online a nivel nacional.
Según la investigación, el afectado contactó con un supuesto técnico de soporte de una plataforma de intercambio de criptomonedas tras ver un anuncio en redes sociales. El falso operador convenció a la víctima para realizar varias transferencias económicas con la promesa de obtener altos beneficios mediante inversiones en criptoactivos.
Estafa mediante “email-phishing”
Para llevar a cabo el fraude, los estafadores suplantaron la identidad de la plataforma de criptomonedas utilizando técnicas de ingeniería social conocidas como email-phishing. Con este método, enviaron comunicaciones que simulaban provenir de la empresa real, generando confianza en la víctima y haciéndole creer que sus inversiones estaban respaldadas por dicha plataforma.
La investigación del Equipo @ de la Cibercomandancia permitió seguir la trazabilidad del dinero transferido. Finalmente, agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Santa Pola lograron identificar al presunto autor, que fue captado retirando el dinero procedente de la estafa en distintos cajeros automáticos de la provincia de Alicante.
Cómo operan las estafas de inversión
Las autoridades advierten de que las estafas de falsas inversiones se han convertido en uno de los fraudes más frecuentes en internet. En estos casos, los delincuentes ofrecen rendimientos elevados y rápidos para atraer a las víctimas, a menudo utilizando identidades suplantadas de empresas o plataformas financieras reconocidas.
Entre las principales señales de alerta destacan:
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Correos electrónicos o llamadas inesperadas con propuestas de inversión
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Promesas de beneficios rápidos y elevados
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Presión para tomar decisiones inmediatas
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Solicitudes para captar a nuevos inversores (esquemas piramidales)
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Mensajes que apelan a la confianza personal o afinidad social
Las autoridades recomiendan no realizar transferencias sin verificar la autenticidad de la plataforma y denunciar cualquier sospecha a través de los canales oficiales.
Verificación de plataformas financieras
Para evitar caer en este tipo de fraudes, se aconseja consultar el listado de entidades no autorizadas publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde aparecen los conocidos como “chiringuitos financieros”.
La Cibercomandancia y la lucha contra el cibercrimen
La Cibercomandancia de la Guardia Civil es una unidad creada recientemente para reforzar la lucha contra la delincuencia digital. Con sede en las instalaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad en León, esta unidad centraliza la recepción de denuncias telemáticas y coordina investigaciones relacionadas con ciberdelitos en toda España.
Además, permite a los ciudadanos presentar denuncias online durante las 24 horas del día, los 365 días del año, complementando el trabajo de las unidades territoriales de la Guardia Civil.
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