Golpe al blanqueo en Alicante: cae un prófugo de la Audiencia Nacional con un fusil de asalto y más de 1,5 millones en activos
La Policía Nacional detiene a seis personas en Alicante y destapa una red que compraba décimos premiados de Lotería de Navidad para lavar dinero
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a seis personas acusadas de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas en el marco de la denominada Operación Jardinero. Entre los arrestados se encuentra el presunto líder del entramado, un prófugo que llevaba seis años eludiendo una orden de ingreso en prisión dictada por la Audiencia Nacional por delitos de narcotráfico.
La operación ha permitido intervenir un fusil de asalto, dos pistolas, abundante munición y desmantelar un patrimonio valorado en más de 1,5 millones de euros entre efectivo, inmuebles, vehículos y productos bancarios.
Un fugitivo oculto durante seis años
La investigación se inició tras detectarse que un condenado por tráfico de drogas podría estar oculto en un chalé entre Alicante y la Sierra del Maigmó. Sobre él pesaba una requisitoria judicial para cumplir condena relacionada con delitos cometidos en Argentina.
Las pesquisas revelaron que su entorno familiar y cercano habría tejido una estructura destinada a introducir en el circuito legal los beneficios obtenidos presuntamente del narcotráfico.
Viviendas, coches y cuentas bancarias sin respaldo laboral
Los agentes detectaron un notable incremento patrimonial sin justificación económica:
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Siete inmuebles valorados en cerca de 1.000.000 €
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19 productos bancarios con más de 650.000 € de saldo
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Cuatro vehículos de gama media/alta
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70.425 € en efectivo
Parte de las viviendas fueron adquiridas sin financiación o con pagos hipotecarios realizados mediante ingresos en efectivo de origen desconocido. Ninguno de los investigados contaba con actividad laboral suficiente que respaldara dichas operaciones.
El método: comprar décimos premiados de Lotería de Navidad
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación fue el presunto uso de premios de la Loterías y Apuestas del Estado para blanquear dinero.
Entre 2020 y 2024, el entorno del principal investigado fue agraciado con 33 décimos premiados en el Sorteo de Navidad, con un importe neto total de 506.032 euros. La Policía sospecha que la organización compraba boletos ya premiados a terceros para justificar ingresos ante Hacienda y dar apariencia legal a fondos ilícitos.
Este método es una práctica conocida en investigaciones financieras, ya que permite declarar ingresos aparentemente legítimos a través de premios oficiales.
Arsenal incautado: un fusil M70 y más de 200 cartuchos
Durante los diez registros domiciliarios practicados en Alicante, los agentes intervinieron:
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Un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos
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Dos pistolas reales
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Un arma de fogueo
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Más de 200 cartuchos de distintos calibres
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Tres balizas de seguimiento
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Una microcámara
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39 teléfonos móviles
La presencia de un arma de guerra eleva la gravedad de los hechos investigados.
Los detenidos, a disposición judicial
Los seis arrestados, de entre 44 y 75 años, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Alicante como presuntos responsables de delitos de:
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Blanqueo de capitales
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Tenencia ilícita de armas
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Reclamación judicial de ingreso en prisión (en el caso del líder)
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
Claves del caso
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🔎 Seis detenidos en Alicante
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💶 Más de 1,5 millones intervenidos entre activos y dinero
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🎄 33 décimos premiados utilizados presuntamente para blanquear
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🔫 Un fusil de asalto y dos pistolas incautados
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⛓️ El líder llevaba seis años huido
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