Altea, clave en el esclarecimiento de una estafa de inversión online de 15.000 euros investigada por la Guardia Civil
El Área de Investigación del Puesto Principal de Altea logra esclarecer un fraude de ‘trading scam’ que afectó a un ciudadano de Sevilla tras una compleja investigación de la CiberComandancia
ALTEA. El Área de Investigación del Puesto Principal de Altea ha desempeñado un papel fundamental en el esclarecimiento de una estafa de inversión online que provocó pérdidas de 15.000 euros a un ciudadano de Sevilla. La actuación conjunta con el Equipo @ de la CiberComandancia de la Guardia Civil ha permitido identificar al presunto autor de un sofisticado fraude conocido como trading scam, una modalidad delictiva cada vez más frecuente en internet.
La investigación, desarrollada tras la denuncia presentada por la víctima a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, ha concluido con la remisión de las diligencias a la Autoridad Judicial de Benidorm, reforzando el papel de Altea en la lucha contra la ciberdelincuencia en la comarca de la Marina Baixa.
Una falsa plataforma de inversión captó a la víctima
Los hechos comenzaron cuando el afectado accedió a una página web que simulaba ser una plataforma de inversión legítima y ofrecía supuestos beneficios económicos extraordinarios.
Tras realizar una pequeña aportación inicial, comprobó cómo su inversión parecía multiplicarse rápidamente.
Para reforzar la apariencia de legalidad, los responsables le indicaron que descargara una aplicación móvil desde la que incluso pudo retirar una pequeña cantidad de dinero. Esta estrategia, habitual en este tipo de fraudes, buscaba generar confianza y animar a la víctima a seguir invirtiendo cantidades mayores.
El engaño del supuesto «canal transaccional»
La estafa dio un paso más cuando el usuario intentó retirar una cantidad importante de los beneficios acumulados. En ese momento, los ciberdelincuentes le informaron de que debía abrir un supuesto «canal transaccional» y adelantar una suma de dinero para desbloquear los fondos.
La víctima llegó a realizar varias transferencias que alcanzaron los 15.000 euros
Los estafadores facilitaron incluso una cuenta bancaria vinculada al supuesto director financiero de la plataforma y aseguraron que el importe adelantado sería devuelto posteriormente.
La víctima llegó a realizar varias transferencias que alcanzaron los 15.000 euros. Posteriormente, los delincuentes alegaron errores en las operaciones para exigir nuevos pagos. Ante las sospechas generadas por estas peticiones, el afectado decidió detener las transferencias y denunciar los hechos.
La investigación liderada por la Guardia Civil
Tras recibir la denuncia, el Equipo @ de la CiberComandancia inició una exhaustiva investigación centrada en el análisis de las comunicaciones mantenidas entre la víctima y los presuntos responsables, así como en el seguimiento de la trazabilidad del dinero transferido.
Como resultado de estas pesquisas, el Área de Investigación del Puesto Principal de Altea logró identificar al presunto autor y esclarecer el delito. Las diligencias han sido remitidas a la Autoridad Judicial de Benidorm para continuar con el procedimiento.
La Guardia Civil alerta sobre las estafas de inversión
La Guardia Civil recuerda que ninguna plataforma de inversión legítima solicita pagos adicionales para desbloquear fondos o permitir retiradas de dinero.
Asimismo, advierte de que permitir retirar pequeñas cantidades al inicio es una técnica frecuente utilizada por los estafadores para ganarse la confianza de las víctimas antes de solicitar inversiones más elevadas.
Los expertos recomiendan desconfiar de cualquier oferta que prometa rentabilidades excesivamente altas, comprobar que la entidad está autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y denunciar cualquier sospecha de fraude a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.
La CiberComandancia amplía la atención digital al ciudadano
La CiberComandancia es una unidad de reciente creación que permite a la Guardia Civil reforzar la atención al ciudadano en el ámbito digital las 24 horas del día, los 365 días del año.
A través de la Sede Electrónica se pueden presentar denuncias relacionadas con estafas informáticas, cargos indebidos realizados por medios telemáticos, sustracción de vehículos, hurtos, daños y pérdida o localización de documentación.
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