Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por una estafa de 380.000 euros en facturas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Benidorm y San Vicente del Raspeig a cuatro hombres acusados de desviar más de 380.000 euros de una empresa local. Los arrestados, de entre 32 y 48 años, utilizaban un entramado de estafa con facturas falsas mediante la compra simulada de palets para repartirse los beneficios de forma ilícita.
La investigación arrancó en la Comisaría de Benidorm tras la denuncia de la dirección de la firma afectada. La cúpula directiva detectó que uno de sus empleados presentaba sistemáticamente facturas por la compra de palets en volúmenes que no guardaban relación alguna con la actividad ni la demanda real de la compañía.
Al verse descubierto por sus superiores, el trabajador principal —un varón de 48 años— reconoció que los documentos contables eran simulados y que el montante total del fraude ascendía a 383.328 euros.
Un incremento de facturación del 1.200 % en cuatro años
Tras el aviso, el grupo investigador tiró del hilo contable y descubrió la complicidad de otros tres individuos, vinculados a la empresa proveedora que suministraba el material desde hacía años. La operativa era directa: no existía entrega ni movimiento de mercancía, solo la emisión de la factura, la transferencia bancaria y la extracción de dinero en efectivo.
Para esquivar las alertas internas de control, los implicados acordaron repartirse las ganancias al 50 % y falsificaban las firmas en los albaranes imitando distintos trazos para simular que la recepción del material la validaban diferentes trabajadores.
El análisis de las cuentas reveló que el volumen de negocio entre ambas firmas explotó a partir de 2021. En solo cuatro años, coincidiendo con el inicio de la actividad delictiva, la facturación pasó de unos 15.000 euros anuales a alcanzar los 200.000 euros en 2025, lo que supuso un incremento superior al 1.200 %.
Registros e incautación de más de 47.000 euros en efectivo
Los agentes llevaron a cabo varios registros domiciliarios en Benidorm y San Vicente del Raspeig. En la vivienda del primer investigado hallaron 15.000 euros distribuidos en 15 sobres de 1.000 euros cada uno.
Posteriormente, la Policía localizó en San Vicente del Raspeig al intermediario de la empresa proveedora, un hombre de 46 años que portaba 1.045 euros en el momento de su arresto. En el registro de sus dos propiedades se intervinieron otros 31.445 euros ocultos en diferentes estancias, elevando el efectivo incautado por encima de los 47.000 euros.
La operación culminó con la detención de los dos administradores legales de la firma proveedora, dos jóvenes de 32 y 34 años e hijos del segundo implicado. Pese a figurar como responsables de la sociedad para descargar responsabilidades sobre el padre, este mantenía el acceso total a las bancas online para ejecutar las operaciones.
Blanqueo de capitales y envío de fondos al extranjero
La Policía Nacional constató además diversas maniobras destinadas a lavar el capital estafado. El empleado de la empresa perjudicada enviaba remesas periódicas de dinero hacia Ecuador con la intención de adquirir bienes inmuebles en su país de origen e introducir los fondos en el circuito legal.
Por su parte, el gestor del entramado de palets realizó movimientos contables, cambios de titularidad administrativa hacia sus hijos y reintegros tras darse de alta como autónomo para dificultar el rastreo policial de las transferencias.
A los cuatro detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.
